El grupo era liderado por Jorge Luis P.P (Jorge el Terrible) y su esposa en Madrid, quienes junto a 28 personas fueron detenidas por haber lavado más de cien millones de euros, procedentes principalmente del narcotráfico.
Para realizar las transferencias se valían de una empresa de envíos; de donde se mandaba a América dinero obtenido de forma ilegal, utilizando datos de ciudadanos para hacer transferencias legales, explicaron ayer fuentes policiales.
‘Jorge el Terrible’, de 35 años y su pareja, Minerva, de edad similar y también ciudadana dominicana, vivían en el distrito madrileño de Tetuán, cerca de la sede de la empresa La Real de Envíos, que era la firma con que encubrían sus delitos.
Según el informe policial se explicó a la prensa que, la normativa actual permite a cada ciudadano enviar 3.000 euros cada tres meses al extranjero, pero normalmente los inmigrantes envían entre 200 y 400 euros mensualmente, un margen que la banda utilizaba para hacer los envíos de dinero ilegales.
La gran cantidad de dinero que manejaba el grupo facilitaba que pudieran cobrar comisiones muy bajas, lo que hizo “reventar” el mercado de los locales de envío de dinero. Esta circunstancia unida al gran volumen de dinero que movían hizo sospechar a la Policía, que hace un año comprobó que el dueño de la empresa se dedicaba al blanqueo de capitales.
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